盈盈 发表于 2019-9-27 15:23

防城港警方侦破特大地下钱庄案，涉案金额高达300多亿元人民币！

近日，防城港警方联合防城港市外汇管理局侦破一起特大地下钱庄案。该案涉案金额高达300多亿元人民币，捣毁了以苏某某、吴某某为首的2个犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人7名，其中越南籍人2名，查扣涉案银行卡20余张、外币1700张，冻结涉案资金2000多万元人民币。

据犯罪嫌疑人供述，该团伙在未经相关管理部门的批准下，利用边民身份，协助越南籍人员阮某某将人民币通过银行跨境支付结算平台进行跨境汇款结算，并收取每次100至500元人民币手续费作为利润。该行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条规定，涉嫌非法经营犯罪。


目前，案件正在进一步侦查中。来源：防城港市公安局

佩雯 发表于 2019-9-27 15:47

涉案金额那么多，牛逼

heaton 发表于 2019-9-27 16:20

地下钱庄严重危害经济稳定

去留无意 发表于 2019-9-27 16:21

地下钱庄危害国家安全

车行天下 发表于 2019-9-27 16:22

坚决打击地下钱庄
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