冷温柔不温柔 发表于 2025-7-3 11:46

8月1日起，现金买金超10万元需上报

近日，中国人民银行发布“中国人民银行关于印发《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》的通知（银发〔2025〕124号）”（以下简称《办法》）。
其中提到，从业机构开展人民币10万元以上（含10万元）或者等值外币现金交易的，应当根据《办法》规定履行反洗钱义务。客户单笔或者日累计金额人民币10万元以上（含10万元）或者等值外币现金交易，从业机构应当勤勉尽责，遵循“了解你的客户”原则，根据客户特征和交易活动的性质、洗钱风险状况，开展客户尽职调查。
客户单笔或者日累计金额人民币10万元以上（含10万元）或者等值外币现金交易的，从业机构应当按照规定在交易发生之日起5个工作日内向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。《办法》自2025年8月1日起施行。


来源：央视网

房房伤不起 发表于 2025-7-3 11:47

能一次买金花十万块的人都是什么家庭啊

圆满落幕 发表于 2025-7-4 09:46

人家用自己的钱买合法东西还要上报

落日 发表于 2025-7-4 09:47

是不是对别人的钱占有欲太强了点

轮子妈 发表于 2025-7-4 09:47

那些不合理的婚姻法不改，人家花自己的钱你倒要管

背起书包去学校 发表于 2025-7-4 09:48

间谍混上高位了是吗

红桃大战方块 发表于 2025-7-4 09:49

提出这个提议的脑子没问题吧，人家自己买了东西还要跟你汇报，而且还通过了

孤单北半球 发表于 2025-7-4 09:50

竟然这样，所有T·W受贿超10万的立即枪毙

扭动 发表于 2025-7-4 09:51

估计现在有钱人已经把能买的黄金都买了

你好谢谢再见 发表于 2025-7-4 09:51

限制黄金销量？
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