“对公账户”暗藏黑色产业，空壳公司资金流水近百亿！

躁动的世界

       银行对公账户是企业用于日常转账、结算、现金收付的交易账户。可一些不法分子却在对公账户上做起了文章，干起了非法勾当。为了保障金融安全，维护群众利益，前不久，柳州警方“断链行动”打响第一枪，斩断了一条利用“对公账户”进行非法交易的黑色产业链，先后抓获涉案嫌疑人90名，查获涉案对公账户数百个，资金流水巨大。那么，这些人是如何利用对公账户进行非法交易的，从中又能攫取到多少利益呢？

       今年1月，柳州警方反电信网络诈骗中心在日常工作中发现，有一批本地企业对公账户在异地资金流动异常，有可能涉及电信诈骗。在进一步的侦查中，民警在其中一家企业的女法人黄某身上发现了许多疑点。

柳州市公安局刑侦支队五大队副大队长覃常峰：“虽然她办了个公司，我们也去那个公司地址去看了，公司地址也没有这家公司”。

       民警秘密对黄某实施了传唤，她交代名下的公司是帮男朋友覃某注册的。

       在对覃某的侦查过程中，民警很快发现这起案件远比想象中的复杂。覃某所在的公司实际上更应该称之为一个“犯罪团伙”，有3个股东、1个财务，此外还有几个业务员，而在每个业务员名下，却都注册了一至数家商务秘书公司。覃某就是业务员之一，属于比较低的层级，他的工作就是寻找所谓的顾客，让顾客用自己的身份注册空壳公司，办理对公账户，然后再以1000元的价格收购。这些空壳公司的对公账户，相互之间经常会出现大笔资金流动。而操控这些资金的并不是覃某，是犯罪团伙中的三个股东，他们当中的一个张某常年呆在菲律宾。

      

柳州市公安局刑侦支队五大队副大队长覃常峰：“买过来以后，他们公司的老板就把这些账户通过途径输到境外。”

全面打击 断链行动

       警方在调查这起案件的时候正值疫情期间，为了不影响抗疫工作，民警一直秘密开展工作，用时两个月才逐步摸清了整个犯罪团伙的组织架构，人员构成，以及数量庞大、参与注册空壳公司的涉案群众名单。3月底的时候，警方发现犯罪团伙股东张某回到了柳州。机不可失，柳州警方调动全市警力展开“断链行动”。

       由于涉案人数众多，警方调动警力600余人，分成了90多个小组，抓捕工作持续了整整一天，共抓获90名涉案人员，缴获大批涉案物品。其中，8名主要犯罪团伙全部落网。至此，一条专门给境外电信诈骗团伙、赌博公司以及金融犯罪团伙提供服务的黑色产业链被彻底捣毁。

柳州市公安局河西责任区刑侦大队韦建树：“主要就是博彩公司的，有诈骗公司的、洗钱的，他们从去年4月，自己成立的公司，运作到今年2月份，涉及300多个对公账号，资金流水将近100个亿。”

       在这个犯罪团伙中，获取暴利的是3个所谓的“股东”，而处于下边层级的业务员、办理空壳公司的涉案群众并不能获取多少利益。 然而，这些业务员，以及办理空壳公司的涉案群众所要承担的法律风险却并不小。

柳州市公安局刑侦支队五大队副大队长覃常峰：“如果达到一定数量的话，有可能会涉及包括信用卡这一块，就是违反信用卡管理，还有倒卖国家机关公文，帮助网络犯罪，信息犯罪都有可能。”

       买卖银行账户的行为不仅扰乱金融秩序，还是助推电信诈骗，赌博等违法犯罪的“黑色产业”。警方在持续加大对此类违法犯罪的打击力度，同时也希望广大群众擦亮眼睛，不要为了蝇头小利被人利用，甚至主动参与其中，一旦触犯法律，那就得不偿失了。

来源|广西新闻频道

尘土飞扬

道德的缺失

蒙多

这些人就是钻法律的空子

逃离

在法律的边缘疯狂试探？

追忆那片晴空

传说中的想玩灰色地带那回事？

小逗比

这种洗钱的黑心事真是太多新闻说了，怎么都被抓那么多了都还有人不怕的？